Empresa Financiera ubicada en oficinas próximas a WTC.
Se trata de una excelente oportunidad de pertenecer a un equipo del área Legal y Cumplimiento.
Requisitos:
• Profesionales de las carreras Abogacía, Escribanía o Ciencias Económicas-
• Conocimientos normativos regulatorios del BCU.
• Experiencia mayor a 2 años en responsabilidades similares.
• Excelente nivel de inglés y herramientas informáticas office.
• Se valorará contar con conocimientos en análisis de datos y/o SQL.
• Buscamos personas entusiastas, con alta atención al detalle, resolutivas y proactivas, con gusto por los desafíos y orientación al cumplimiento de objetivos, que tengan interés por el mundo financiero y sus productos.
Principales responsabilidades:
• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención contra actividades ilícitas y de lavado de activos
• Realizar la revisión y control de documentación presentada por nuestros clientes, asegurando los proceso de debida diligencia del cliente.
• Realizar monitoreo de transacciones, registro de operaciones y solicitudes de información.
• Colaborar en la gestión e implementación de las mejoras que surjan de las revisiones internas y externas.
• Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en la ejecución de los programas de capacitación interna y demás actividades del sistema de prevención.
• Llevar a cabo la recepción y contestación de oficios y requerimientos.
• Promover el desarrollo de una cultura de cumplimiento.
