Auxiliar para Departamento PLAYFT

Objetivo del Cargo:

Realizar y controlar el cumplimiento de la normativa del BCU en tiempo y forma.


Principales funciones:

• Analizar la documentación de Conocimiento del Cliente recibida de los locales.
• Realizar el monitoreo de transacciones para verificar su razonabilidad.
• Asistir al control de plazos y vencimientos de cada uno de los informes solicitados.
• Participar en el control de giros Nacionales e Internacionales.
• Participar en las tareas previstas en los procedimientos de prevención de lavado en coordinación con el Oficial de cumplimiento.
• Asistir al oficial de cumplimiento en su actividad.
• Atender consultas de cliente internos / externos

Requisitos necesarios:

• Bachillerato Completo.
• Experiencia mínima de un año en tareas de prevención de lavado de activos y cumplimiento de las normas del BCU aplicable a la materia.
• Nivel intermedio paquete Office.

Competencias del Cargo:

• Trabajo en equipo.
• Comunicación eficaz.
• Planificación y organización.
• Tolerancia a la presión del trabajo.
• Atención al detalle.