Compliance Specialist

Buscamos un/a profesional con sólida experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos (PLA/FT), con capacidad para trabajar en entornos colaborativos y dinámicos, aportando valor tanto en la gestión regulatoria como en el desarrollo de nuevos productos financieros.

Responsabilidades Principales:

• Diseñar, implementar y mantener políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento y PLA/FT.
• Ejecutar controles de debida diligencia (KYC, KYE, KYP), asegurando la correcta documentación y respaldo de los procesos.
• Participar activamente en el diseño y lanzamiento de nuevos productos o servicios, evaluando riesgos regulatorios y asegurando su alineación con las normativas vigentes.
• Preparar reportes y documentación para comités internos y organismos supervisores.
• Monitorear el cumplimiento de las normativas regulatorias locales (BCU) e internacionales (GAFI, FATCA, etc.).
• Colaborar en auditorías internas y externas, liderando la implementación de mejoras derivadas de sus hallazgos.
• Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en la ejecución del programa integral de PLA/FT.
• Gestionar respuestas a requerimientos de entes reguladores y solicitudes de información.
• Promover una cultura organizacional orientada al cumplimiento, la ética y la transparencia.

Requisitos:

• Título universitario en Derecho, Escribanía, Contador Público, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 4 años en roles similares, liderando equipos o proyectos de cumplimiento.
• Certificaciones internacionales en materia de PLA/FT (ej. CAMS, FIBA, u otras).
• Conocimiento profundo de la normativa del BCU y estándares internacionales.
• Dominio avanzado de inglés (oral y escrito).
• Manejo de herramientas informáticas (Excel, análisis de datos, SQL u otras).

Habilidades Valoradas:

• Capacidad para trabajar en equipo, con excelente comunicación interpersonal y habilidades de liderazgo colaborativo.
• Pensamiento analítico y enfoque estratégico para anticipar riesgos y proponer soluciones innovadoras.
• Proactividad, autonomía y orientación a resultados.
• Interés por el desarrollo de productos financieros y la evolución del marco regulatorio.