Oficial de cumplimiento

Nos encontramos en la búsqueda de profesional en el área de Prevención y Lavado de Activos para incorporar a empresa del grupo

Objetivo del Cargo:

Promover y controlar el cumplimiento de los procedimientos implementados por la empresa para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando que la misma realiza su operativa de negocios con organizaciones e individuos de sólida solvencia ética y moral.

Principales funciones del Cargo:

• Gestionar todas las actividades necesarias para implementar procesos exigidos por BCU y sello emisor de Tarjeta pre paga, generando reportes e informes correspondientes.
• Controlar formularios, transacciones y clientes según los parámetros establecidos por la Empresa.
• Desarrollar capacitaciones para homogeneizar y promover el cumplimiento de los procedimientos implementados.
• Administrar la comunicación con BCU, el Procesador y el Sello Emisor a través de diferentes vías, actuando como referente de la Empresa en los temas relativos a LAYFT.
• Realizar el monitoreo y los procesos de bloqueo – desbloqueo de clientes en cumplimiento de los procedimientos establecidos para prevenir el LAYFT.
• Liderar el proceso de mejora y análisis de las alertas con el apoyo del Procesador y el Área de Tecnología.
• Gestionar actividades inherentes al área legal de la empresa.
• Realizar toda tarea afín al cargo que fuera designada por su Superior.

Formación Requerida:

• Título de Doctor/a en Derecho.
• Certificación en Prevención de LAYFT.
• Experiencia de 2 a 4 años en cargos de análoga naturaleza.