Compliance Manager

Empresa Financiera busca un Compliance Manager para trabajar en nuestras oficinas próximas a WTC.

Requisitos:

• Profesionales de las carreras Abogacía, Escribanía o Ciencias Económicas, certificados en materia AML.

• Experiencia mayor a 7 años liderando equipos de Compliance.

• Contar con certificaciones internacionales AML.

• Conocimientos normativos regulatorios del BCU.

• Excelente nivel de inglés y en manejo herramientas informáticas como Excel, análisis de datos y/o SQL.

• Buscamos personas entusiastas, con alta atención al detalle, resolutivas y proactivas, con gusto por los desafíos y orientación al cumplimiento de objetivos, que tengan interés por el mundo financiero y sus productos.

Principales tareas:

• Diseñar e implementar políticas, procedimientos y controles, así como realización de los controles internos.

• Preparar documentación para comités y organismos supervisores.

• Realizar los controles de KYP, KYE, KYC asegurando la obtención de la documentación y respaldos necesarios.

• Colaborar en la gestión e implementación de las mejoras que surjan de las revisiones internas y externas.

• Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en la ejecución de los programas y demás actividades del sistema de prevención.

• Preparar respuestas a entes de supervisión y solicitudes de información.

• Promover una cultura de cumplimiento y concientización.

• Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables y reporte de las incidencias.